大发快三 涉案6.8亿的特大非法经营彩票团伙被彻底摧毁

2020-01-02;

根据公安部“猎狐2016”专项行动部署,在公安部和省公安厅支持下,前不久,淮安市开发区公安分局派

出工作组远赴马来西亚吉隆坡,协调马来西亚警方,将郝某、吴某等5名境外逃犯抓获并将其押解回国。

至此,这个涉案6.8亿元的特大非法经营彩票团伙被彻底摧毁,扣押赃款1000多万元。
30岁的黄某是淮安一名个体户,靠着勤奋把小店经营得红红火火,可他喜欢在网上买彩票,但中奖不多。

直到2014年11月,一名网友介绍他接触“乐盈网”玩起“时时彩”,赚了8万多。他觉得掌握了门道,在

此后的七八个月里不断加大投入,结果输光了积蓄,于是借了数十万高利贷想去翻本,最终赔进去70多万

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此时他意识到被骗了,立即到淮安市开发区海口路派出所报警。“这个‘乐盈网’跟正规彩票网站非常像

,投注模式也差不多,但比正规彩票网站更漂亮,更吸引人。”黄某告诉现代快报记者,他并不知道这家

彩票网站是“李鬼”,开始赚了不少,然后想赚更多,就慢慢栽了进去。
接到报警后,开发区分局立即调查。“这是一起非法经营案,由经侦大队为主,多个警种部门联动,成立

专案组。”开发区分局经侦大队大队长姚超告诉现代快报记者。
随着侦查的深入,专案组发现,这个“乐盈网”的服务器架设在境外,有专人长时间驻点维护,背后则是

一个非法彩票经营团伙,指挥部就在国内,盘踞于福建厦门、龙岩一带。从该团伙的日常资金流水来看,

这是一条大鱼。
30多岁的陈某是福建龙岩人,干过传销的他盯上了网上销售彩票这个行当。2013年9月,他出资成立一家

公司,并拉黄某某、王某、吴某、曾某、郝某等7人出资一起做股东,另外招募20多人,在厦门合伙开发

非法彩票网站。为逃避打击,他们把服务器设在马来西亚,还分别给自己起了化名以掩人耳目。
现代快报记者了解到,作为发起人和管理人,陈某约占四成股份,是公司实际控制人,掌控网站的开发、

运营、分工以及薪酬的设定、服务器的外迁、资金流转、网站赔率等事项。2014年9月,他们开始运营自

己设计开发的“乐友网”、“乐盈网”、“乐丰网”等彩票网站,大肆非法销售“时时彩”。
专案组民警杨彤告诉现代快报记者,陈某等人设计的非法彩票网站,表面上与正规的彩票网站差不多,先

由玩家注册,接着选出喜欢的彩种,根据规则在网上投注,然后向网站提供的账户打款,最后网站开奖兑

现。“如果不是行家,不是破案去侦查,根本看不出这里面的门道。”杨彤说,网站呈现的开奖、兑奖程

序,都是做给彩民看的,归根结底是为了搞钱。
真实的情况是,每次彩民网上投注打款后,幕后的操盘手立刻把这笔钱导入一级银行卡,并在最短时间内

由20名客服迅速分流到更多的二级银行卡,中间几经转折腾挪,最后把这笔钱汇总到陈某等人掌控的少数

几张银行卡内,再由专人取款,以现金方式分赃。
为了吸引玩家,该团伙精心设计了游戏规则。陈某安排翁某专门负责采集官方正规彩票的数据信息,分析

后设计了高赔率,用更高的中奖率将彩票玩家从正规网站吸引过来,不到一年就有数亿元的投注额。要知

道,彩票再高的赔率,到头来赚大钱的还是庄家。此间,陈某等团伙主要成员多的分到六七百万元,入伙

晚的也分到数十万元。
这种公司化、科技化的运作模式给破案带来不小的障碍。专案组从网站资金流转方式入手,抽丝剥茧,最

终锁定该团伙窝点藏在厦门,并确定了陈某、黄某某、郝某等8名骨干的真实身份。其中,陈某等5名骨干

长期在国内活动,吴某、郝某、曾某3人长时间驻守马来西亚。
取得充分证据后,根据该团伙主要成员的活动特点,专案组精心制定了代号“围捕”的抓捕行动方案。

2015年9月24日,在厦门警方支持下,专案组隐蔽出击,一举将黄某等多名骨干抓获。该案取得阶段性的

重大战果。
第一阶段的“围捕”行动中,躲在境外的吴某、郝某、曾某侥幸漏网。有逃必追!针对吴某等3名漏网的

骨干,专案组立即将有关情况通过省公安厅上报公安部,开始通过国际警务合作渠道开展境外追逃。
漏网的助理黄某某继续按照陈某的意图运作网站,成为该网站的实际负责人。这名30多岁的女人也很不简

单,为了重整旗鼓,就在淮安警方“围捕”行动之前,她专门赶到马来西亚组织郝某、吴某、曾某等人开

会,对陈某被抓后网站平台的管理架构以及人员调配作出安排,重新明确各版块负责人的职责,并制定了

奖惩标准、晋升流程、分红标准等关键事项。
正因如此,即使此后黄某等人在“围捕”行动中落网,身在马来西亚的郝某、吴某等人仍能顺利地招兵买

马继续运营,网站名称也一换再换,进账的钱依然像流水一样哗哗地不断流入。
为了彻底断掉这个团伙,在公安部、省公安厅的指挥下,淮安市开发区公安分局成立多警种参与的合成作

战专案组,全面搜集郝某等人的信息,制定了周密方案,通过国际警务合作渠道请求马来西亚警方协助开

展“猎狐行动”。
今年6月20日,公安部组成“猎狐”行动工作组,赴马来西亚开展工作,根据工作组提供的线索,马来西

亚警方在吉隆坡将犯罪嫌疑人吴某、谢某、张某等5人成功抓获,随后安全押解回国。
淮安市开发区管委会副主任、公安分局局长陈启旭告诉现代快报记者,“乐盈网特大非法经营案”分为前

后两个阶段进行,该团伙中的陈某、黄某某等国内骨干落网后,郝某、吴某等人继续在境外运营乐盈网、

乐友网。在公安部、江苏省公安厅支持下,我们本着“天涯海角,有逃必追”的原则,精心组织,顺利将

潜藏在境外的郝某、吴某、曾某等人抓回。至此,该团伙所有骨干成员全部落网。现已初步查明,该案非

法经营彩票涉案金额6.8亿元,缴获涉案银行卡100多张,冻结或扣押非法所得1000多万元。



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